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悦达投资:悦达投资关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

作者: admin 来源: 未知 时间: 2021-11-22 阅读:

  证券代码:600805证券简称:悦达投资公告编号:临2021-057号江苏悦达投资股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2.重要内容提示:股东大会召开日期:2021年11月23日本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址)一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2021年第三次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间:2021年11月23日15点00分召开地点:公司总部15楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  3.网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址)网络投票起止时间:自2021年11月22日至2021年11月23日投票时间为:2021年11月22日15:00至2021年11月23日15:00(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  4.(七)涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1关于公司独立董事津贴的议案√2关于修改《公司章程》的议案√累积投票议案3.00关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案应选董事(8)人3.01关于选举张乃文为公司第十一届董事会非独立董事的议案√3.02关于选举杨玉晴为公司第十一届董事会非独立董事的议案√3.03关于选举徐兆军为公司第十一届董事会非独立董事的议案√3.04关于选举解子胜为公司第十一届董事会非独立董事的议案√3.05关于选举郭如东为公司第十一届董事会非√独立董事的议案3.06关于选举王圣杰为公司第十一届董事会非独立董事的议案√3.07关于选举王晨澜为公司第十一届董事会非独立董事的议案√3.08关于选举王佩萍为公司第十一届董事会非独立董事的议案√4.00关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案应选独立董事(4)人4.01关于选举蔡柏良为公司第十一届董事会独立董事的议案√4.02关于选举周华为公司第十一届董事会独立董事的议案√4.03关于选举蒋书运为公司第十一届董事会独立董事的议案√4.04关于选举卢新国为公司第十一届董事会独立董事的议案√5.00关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案应选监事(3)人5.01关于选举葛俊兰为公司第十一届监事会监事的议案√5.02关于选举曾玮为公司第十一届监事会监事的议案√5.03关于选举李正明为公司第十一届监事会监事的议案√1、各议案已披露的时间和披露媒体《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》已经公司第十届董事会第四十九次会议审议通过,《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》已经公司第十届监事会第十七次会议审议通过,详见公司于2021年11月6日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。

  5.2、特别决议议案:关于修改《公司章程》的议案3、对中小投资者单独计票的议案:无4、涉及关联股东回避表决的议案:无应回避表决的关联股东名称:无5、涉及优先股股东参与表决的议案:无三、股东大会投票注意事项中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

  6.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:(一)本次持有人大会网络投票起止时间为2021年11月22日15:00至2021年11月23日15:00。

  7.为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

  9.请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。

  10.具体方式请参见中国结算网站()“投资者服务专区持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线.

  (四)其他人员五、会议登记方法(一)登记方式:1.法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;2.个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;4.股东可采用信函或传真的方式登记,但参会时须提供授权委托书等原件。

  江苏悦达投资股份有限公司董事会2021年11月5日附件1:授权委托书附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件1:授权委托书授权委托书江苏悦达投资股份有限公司:兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月23日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于公司独立董事津贴的议案2关于修改《公司章程》的议案序号累积投票议案名称投票数3.00关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案3.01关于选举张乃文为公司第十一届董事会非独立董事的议案3.02关于选举杨玉晴为公司第十一届董事会非独立董事的议案3.03关于选举徐兆军为公司第十一届董事会非独立董事的议案3.04关于选举解子胜为公司第十一届董事会非独立董事的议案3.05关于选举郭如东为公司第十一届董事会非独立董事的议案3.06关于选举王圣杰为公司第十一届董事会非独立董事的议案3.07关于选举王晨澜为公司第十一届董事会非独立董事的议案3.08关于选举王佩萍为公司第十一届董事会非独立董事的议案4.00关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案4.01关于选举蔡柏良为公司第十一届董事会独立董事的议案4.02关于选举周华为公司第十一届董事会独立董事的议案4.03关于选举蒋书运为公司第十一届董事会独立董事的议案4.04关于选举卢新国为公司第十一届董事会独立董事的议案5.00关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案5.01关于选举葛俊兰为公司第十一届监事会监事的议案5.02关于选举曾玮为公司第十一届监事会监事的议案5.03关于选举李正明为公司第十一届监事会监事的议案委托人签名(盖章):受托人签名:委托人身份证号:受托人身份证号:委托日期:年月日备注:委托人应在委托书中,对于非累积投票议案在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”;对于累积投票议案,明确填写投票数。

  需投票表决的事项如下:累积投票议案4.00关于选举董事的议案投票数4.01例:陈××4.02例:赵××4.03例:蒋××…………4.06例:宋××5.00关于选举独立董事的议案投票数5.01例:张××5.02例:王××5.03例:杨××6.00关于选举监事的议案投票数6.01例:李××6.02例:陈××6.03例:黄××某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

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